招商銀行南通分行緊抓掃黑除惡工作戰(zhàn)“疫”情

2020-03-18 10:49:48 來源： 江海晚報網(wǎng)

新冠肺炎疫情防控期間，招商銀行南通分行貫徹落實省市、地方監(jiān)管的決策部署，主動作為，積極行動，全力做好特殊時期掃黑除惡專項斗爭工作，堅決打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。

加強統(tǒng)籌協(xié)調

2020年，掃黑除惡專項工作已進入決戰(zhàn)決勝新階段。為推動疫情防控特殊時期專項工作的順利開展，確保收官之年專項工作目標的達成,招商銀行南通分行3月16日召開了2020年專項工作部署專題會議，并在疫情防控期間及時制定下發(fā)了多項通知，在應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情的關鍵時期，明確特殊時期工作要求，要求全轄營業(yè)機構盡職履責戰(zhàn)疫情的同時，保障好“專項工作”長效工作機制的有效運行。

盯緊監(jiān)測預警

結合當前工作實際，借鑒典型的涉黑涉惡案例，綜合運用涉黑涉惡和涉非法集資類犯罪資金監(jiān)測系統(tǒng)，對全轄所有賬戶的資金交易情況進行實時監(jiān)測，防范涉黑涉惡和涉非法集資類犯罪資金通過招行系統(tǒng)流轉，以掩飾、隱瞞其犯罪行為的風險隱患;持續(xù)對涉黑涉惡和涉非法集資類犯罪線索進行月度臺賬管理，防范和化解不正當交易行為風險。

著眼案例警示

通過?？咐窘逃?，提示全轄機構防范不法分子利用疫情偽裝公益慈善機構或以出售防疫物資名義等手段實施違法活動，要求在以“非面對面”開戶等方式與客戶建立業(yè)務關系時，仔細對客戶身份進行準確識別，同時準確識別受益所有人，及時堵截異常業(yè)務行為，做好異常交易排查和報告工作。

加強“雙線”宣傳

疫情防控期間，分行全轄持續(xù)加強對員工的教育培訓，充分發(fā)揮各營業(yè)網(wǎng)點“陣地宣傳”優(yōu)勢，以杜絕群聚活動形式為前提，靈活運用“線上”、“線下”的“雙線”宣傳方式，借助群發(fā)宣傳短信、電子海報、展板、LDE屏、電視、網(wǎng)絡等宣傳載體，面向廣大客戶，積極開展疫情防控暨專項工作“雙線”宣傳。

強化信息傳導

分行要求轄內各分支機構專項工作聯(lián)絡人員保持聯(lián)系方式通暢，及時傳導工作要求、回應工作疑問、協(xié)調解決工作需求，依托招銀移事通招乎群全面掌握疫情期間專項工作進展，并與上級行、市掃黑辦、市公檢法等部門保持溝通聯(lián)系，組織推動好上情下達、下情上報、信息傳導等工作。